精选刊文|我国古代盐碱地改良技术

道明银行承认美国指控,面临业务限制

‌微笑向暖‌ 2024-10-30 05:18:49 供应产品 785 次浏览 0个评论

美国当局周四表示,道明银行(TD Bank)的两个部门已承认美国的刑事指控,并同意支付合计 30 亿美元的罚金,以解决联邦政府的洗钱调查。当局表示,认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示,该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。
由美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)规定的资产上限是一种罕见的措施,通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击,因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务,而美国约占道明银行收入的三分之一。
道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法网络支付合计 30 亿美元的罚款。
责任编辑:陈钰嘉

从一馆一巷悟新时代为官之道 多举措保障,兜底保障能力增强!供暖季煤炭保供有基础 全国秋粮收获已过七成 新时代中国调研行之看区域·西部篇|唤鱼观鸟 在三江口畅享生态之美 听!在交河故城讲述最美新疆故事 新纪录+1 我国页岩油单井峰值日产262.8吨 权威解读|从前三季度数据看中国经济增长点 2024年金融街论坛——楼宇经济发展论坛举办 年内超2000家上市公司出手回购! 全文|国家金融监督管理总局副局长周亮:鼓励中资金融机构在“一带一路”沿线国家优化布局

转载请注明来自https://zwyb.net/news/447418.html,本文标题:道明银行承认美国指控,面临业务限制

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top